公告日期:2024-04-25
证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2024-026
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容:
本次董事会所有议案经有表决权的董事全体表决通过
一、董事会召开情况:
重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出,会议于
2024 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人,实
际出席董事 8 人。会议由董事长郭茂先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况:
1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过了《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.see.com.cn。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于确认公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.see.com.cn。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过了《关于确认公司 2023 年社会责任报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.see.com.cn。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过了《关于确认公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于 2023 年度利润……
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