公告日期：2024-04-25

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-033
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于2023年度关联交易和2024年度日常关联交易
预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项已经重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常经营行为，对公司持续经
营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会损害公司利益，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月24日以现场方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议通知已于2024年4月15日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议应参加表决董事八名，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生对本议案回避表决，其余董事一致审议通过了《关于2023年度关联交易和2024年日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上将回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月22日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事2024年第一
次专门会议。会议通知已于2024年4月19日以电话、邮件或专人送达各位独立董事。本次会议应参加表决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名，一致审议通过了《关于2023年度关联交易和2024年日常关联交易预计的议案》。

经审核，独立董事专门会议决议意见如下：

公司与关联方之间预计产生关联交易，其交易定价方式和定价依据客观、公允，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

3、独立董事的独立意见

2023年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未损害公司的独立性。公司2023年度实际日常关联交易发生金额未超过2023年度公司与关联方之间的关联交易预计金额，其交易定价方式和定价依据客观、公允。

2024年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《重庆再升科技股份有限公司关联交易决策管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因此我们同意该事项内容，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议表决。

4、监事会审议情况

公司于2024年4月24日以现场方式召开了第五届监事会第七次会议。会议通知已于2024年4月15日以电话、邮件或专人送达各位监事。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，一致审议通过了《关于2023年度关联交易和2024年日常关联交易预计的议案》。

5、该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2023 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：


2023 年预计发生 2023 年实际发生 预计金额与实
关联交易方 关联交易类型 金额（万元） 金额（万元） 际发生金额差
异较大的原因

意大利法比里奥 向关联人销售产品、商品 8,000.00 4,164.37 国际市场需求
有限责任公司 放缓

向关联人购买原材料 20.00 0

松下真空节能新 向关联人提供技术顾问咨

材料（重庆）有……
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