公告日期:2024-04-25
证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2024-036
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点: 重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √
4 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议 √
案》
5 《关于确认公司2023年年度报告全文及摘要的 √
议案》
6 《关于确认公司2023年度募集资金存放与实际 √
使用情况的专项报告的议案》
7 《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报 √
告》
8 《关于 2023 年度利润分配及 2024 年中期现金 √
分红安排的议案》
9 《关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关 √
联交易预计的议案》
10 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 √
年度薪酬的议案》
11 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 √
及相关事宜的议案》
12 《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东回报 √
规划的议案》
13 《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>的 √
议案》
14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
15 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度……
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