公告日期：2024-04-27

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-017
浙江东尼电子股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意增 加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对 《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
他高级管理人员。 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的
副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是 第十条 公司根据中国共产党章程的规定，
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
总经理助理。 织的活动提供必要条件。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营 第十二条 经公司登记机关核准，公司经营
范围是：一般项目：电子元器件制造；金属材 范围是：一般项目：电子元器件制造；金属材料制造；其他电子器件制造；金属表面处理及 料制造；其他电子器件制造；金属表面处理及热处理加工；机械电气设备制造；电子专用材 热处理加工；机械电气设备制造；电子专用材料制造；塑料制品制造；电子产品销售；金属 料制造；塑料制品制造；电子产品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；机械电气设备 材料销售；有色金属合金销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售； 销售；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。 电子专用材料销售；检验检测服务；货物进出
口；技术进出口。


第二十二条 公司在下列情况下，可以依照 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：

收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份奖励给本公司职工； 激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
份的活动。 ……
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