公告日期：2024-04-27

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-010
浙江东尼电子股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事
发出监事会会议通知；

（三）本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里
镇利济东路 588 号会议室召开；

（四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女
士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况，并草拟了《公司 2023 年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：

1、2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；

2、2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况，我们同意 2023 年年度报告的内容；

3、2023 年年度报告所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事和高级管理人员未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子 2023年年度报告》及其摘要。

本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司营业收入183,639.10 万元，同比下降 2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-60,721.83万元，同比下降 868.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63,048.14 万元，同比下降 1821.85%。

本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子 2023
年度内部控制评价报告》。

本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子 2023年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（七）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

经审核，监事会认为：

董事会提出的 2023 年年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司经营……
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