公告日期：2020-09-15

北京康辰药业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十次会议审议的相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

1、《关于为泰凌医药国际有限公司提供担保的议案》

公司为泰凌医药国际有限公司（以下简称“泰凌国际”）向银行申请的额度不超过 450 万美元或等额人民币的流动资金贷款提供质押担保，主要是为保证泰凌国际经营所需资金，有利于泰凌国际业务的发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司的发展战略。

本次担保符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效。被担保方为公司子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于为泰凌医药国际有限公司提供担保的议案》。
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