公告日期：2024-04-27

山东金麒麟股份有限公司

章 程（草案）

尚需提交公司股东会审议


目录


第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5
第四章股东和股东会......6

第一节股东......6

第二节股东会的一般规定......9

第三节股东会的召集...... 11

第四节股东会的提案与通知......12

第五节股东会的召开......14

第六节股东会的表决和决议......17
第五章董事会......22

第一节董事......22

第二节独立董事......25

第三节董事会......27
第六章总经理及其他高级管理人员......32
第七章监事会......35

第一节监事......35

第二节监事会......36
第八章财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节财务会计制度......37

第二节利润分配......38

第三节内部审计......43

第四节会计师事务所的聘任......44
第九章通知和公告......44

第一节通知......44

第二节公告......45
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......22

第一节合并、分立、增资和减资......45

第二节解散和清算......46
第十一章修改章程......48
第十二章附则......49

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，设立时在山
东 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为
370000228023539。

现公司在德州市行政审批服务局局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91370000706347567T。

第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中华人民共和国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,250 万股，
于 2017 年 4 月 6 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：山东金麒麟股份有限公司。

英文全称：SHANDONG GOLD PHOENIX CO.,LTD.。

第五条 公司住所：山东省乐陵市阜乐路 999 号。邮政编码：253600。

第六条 公司注册资本为人民币 196,052,780 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人和董事会确认的经过董事会聘任的其他管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：精诚合作，信誉立足。依靠科学的管理方法，
创造最佳的经济效益，为股东争取丰厚的回报并依法维护股东的合法权益、承担社会责任，为经济社会发展做出贡献。

公司四项基……
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