公告日期：2024-08-31

公司代码：603578 公司简称：三星新材
浙江三星新材股份有限公司

2024 年半年度报告


重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人仝小飞、主管会计工作负责人任铁及会计机构负责人（会计主管人员）董勇声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、 其他
√适用 □不适用

1、2023 年度向特定对象发行 A 股股票

公司于 2023 年 12 月 7 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理浙
江三星新材股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕
762 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。公司于
2023 年 12 月 22 日收到上交所出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请
文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]786 号），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

（1）公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，同时对《三星新材向特定对象发行股票募集说明书》等申请文件部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于 2024 年1 月 6 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于三星新材向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及更新后的募集说明书等文件。

（2）鉴于公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》，公司会同相关中介机构
对上述募集说明书（ 申报稿）等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在上交所网站披露的三星新材向特定对象发行股票募集说
明书（申报稿）（2023 年年度数据更新版）等文件。

（3）公司于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》等相关议案。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币 58,760.32 万元（含本数）调整为不超过人民币 58,327.28 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。 基于上述调整，公司相应修订形成了《三星新材 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件，具体
情况详见公司于 2024 年 6 月 12 日、6 月 14 日在上交所网站披露的相关公告文件。

（4）由于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票的发行价格由 10.86 元/股调整为 10.73 元/股，本次发行募集资金总额由预计不超过 58,327.28
万元（含本数）调整为不超过 57,623.89 万元（含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其他
事项未发生变化。具体情况详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上交所网站披露的相关公告文件。

特别风险提示：

公司 2023 年度向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证监会做出同意注册决定后方可实施，最终能否通过上交……
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