公告日期：2024-08-16

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-045
浙江三星新材股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开
2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第五届监事会 2 名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期均自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会换届选举。

2024 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生公司第五届
董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届监事会主席。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

董事长：仝小飞

副董事长：杨敏


非独立董事：仝小飞、杨敏、金璐、张以涛、任铁、黄运通

独立董事：李会、苏坤、刘勇

（二）第五届董事会专门委员会成员

专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员（召集人）

战略委员会 仝小飞、杨敏、金璐 仝小飞

苏坤（独立董事）、李会（独立

审计委员会 苏坤（独立董事）

董事）、黄运通

刘勇（独立董事）、李会（独立

提名委员会 刘勇（独立董事）

董事）、张以涛

李会（独立董事）、苏坤（独立

薪酬与考核委员会 李会（独立董事）

董事）、任铁

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：李发现

非职工代表监事：李发现、刘坤明

职工代表监事：吴丹

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。上述董事会、监事会成员简历详见
公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
星新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-037）。

三、董事会聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表情况

总经理：金璐

副总经理：张鹤、吕文英、王雪永、张金珠


财务总监：任铁

董事会秘书：张以涛

内审负责人：高娟红

证券事务代表：宁能斌、杨琦

上述公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书张以涛先生、证券事务代表宁能斌先生和杨琦女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员、内审负责人、证券事务代表简历详见附件。

公司在此对第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢。

四、部分董事换届离任情况

公司第四届董事会独立董事姚杰先生因在公司连续担任独立董事已满六年，按照相关法律法规规定，本次换届选举完成后，姚杰先生不再担任公司独立董事。公司董事会在此向姚杰先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0572-8370557

联系地址：浙江省湖州市德清县禹……
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