公告日期:2024-07-27
证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临 2024-039
浙江三星新材股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
(四)结合的方式
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 15 日
至 2024 年 8 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事(6)人
3.01 选举仝小飞先生为第五届董事会非独立董事 √
3.02 选举杨敏先生为第五届董事会非独立董事 √
3.03 选举金璐女士为第五届董事会非独立董事 √
3.04 选举张以涛先生为第五届董事会非独立董事 √
3.05 选举任铁先生为第五届董事会非独立董事 √
3.06 选举黄运通先生为第五届董事会非独立董事 √
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
4.01 选举李会先生为第五届董事会独立董事 √
4.02 选举苏坤先生为第五届董事会独立董事 √
4.03 选举刘勇先生为第五届董事会独立董事 √
5.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 应选监事(2)人
5.01 选举李发现先生为第五届监事会非职工代表监事 √
5.02 选举刘坤明先生为第五届监事会非职工代表监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 已经公司第四届董事会第三十二次会
议审议通过,议案 5 已经公司第四届监事会第三十次会议审议通过,相关公告于
2024 年 7 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。
2、特别决议议案:议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 3、议案 4、议……
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