公告日期：2024-04-30

公司代码：603578 公司简称：三星新材
浙江三星新材股份有限公司

2023 年年度报告


重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人仝小飞、主管会计工作负责人任铁及会计机构负责人（会计主管人员）董勇声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数向全体股东每股派发现金红利
0.13元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为180,357,032股，以此为基数计算合计拟
派发现金红利23,446,414.16元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
的比例为20.21%。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险因素”部分的内容。

十一、 其他
√适用 □不适用

1、控制权发生变更

2023 年 3 月 22 日，公司原实际控制人杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司签订了《控
制权转让框架协议》《股份转让协议》《表决权放弃协议》，公司与金玺泰有限公司签订了《股份认购协议》。杨敏先生、杨阿永先生采用表决权放弃、协议转让、上市公司向特定对象发行股
票相结合的方案完成本次控制权变更。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所
（以下简称“上交所”）网站披露的《浙江三星新材股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更暨签署<控制权转让框架协议>、<表决权放弃协议>、<股份转让协议>及附条件生效的<股份认购协议>的提示性公告》（公告编号：临 2023-015）、《浙江三星新材股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》《浙江三星新材股份有限公司收购报告书摘要》等公告文件。

2023 年 9 月 5 日，杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司的股份协议转让手续已办理完
成，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次股份协议转让过户后，公司控股股东由杨敏先生、杨阿永先生变更为金玺泰有限公司。具体内容详见公司于
2023 年 9 月 6 日在上交所网站披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东协议转让部分股
份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》（公告编号：临 2023-049）。

2、公司增资收购国华金泰 80%股权

报告期内，金银山先生成为公司的实际控制人，国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）为金银山先生实际控制的企业，拟投资建设光伏玻璃及深加工业务生产线。
为进一步扩大公司的发展空间，提高公司的盈利能力，2023 年 9 月 8 日，公司通过增资方式获得
国华金泰 80%股权，国华金泰纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 28
日、2023 年 9 月 9 日、2023 年 12 月 12 日在上交所网站披露的公告编号分别为临 2023-038、临
2023-050、临 2023-099 的公告。

3、公司第一期员工持股计划

公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第二十四次会议、于 2023 年 10 月 29 日召开
了第四届董事会第二十五次会议、于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，分
别审议通过了《关于公司《第一期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》等相关议案，
同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月
30 日、2023 年 11 月 16 日在上交所网站披露的相关公告。

2023 年……
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