公告日期:2024-03-27
证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2024-026
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 4 月 16 日 15 点
召开地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 16 日
至 2024 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》 √
4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5 《关于修订公司章程的议案》 √
6 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制 √
度>的议案》
7.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
7.01 《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2024 年度 √
日常关联交易预计的议案》
7.02 《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限 √
公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》 √
9 《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》 √
10 《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 √
11 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
12 《关于租赁经营场所的议案》 √
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对 √
象发行股票相关事宜的议案》
本次年度股东大会还将听取独立董事的述职报告。
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公……
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