公告日期：2024-12-20

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-120
中通国脉通信股份有限公司

关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据长春市中级人民法院（以下简称“长春中院”或“法院”）裁定批准的《中通国脉通信股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）以现有总股本
143,313,207 股为基数，按照每 10 股转增 18 股的比例实施资本公积转增股本，
共计转增 257,963,772 股（最终转增股票的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。前述转增股票不向原股东进行分配，全部用于引入重整投资人及清偿中通国脉的债务，其中 212,613,398 股由重整投资人及其指定主体按照《重整计划》规定的条件受让，重整投资人受让股票所支付的价款，用于支付破产费用、清偿各类债权等；其中 45,350,374 股全部用于清偿普通债权，整体化解中通国脉的债务风险，转增完成后，中通国脉总股本将由 143,313,207 股增加至 401,276,979 股。

● 本次资本公积金转增股本是中通国脉《重整计划》的重要组成内容，不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司根据《上海证券交易所交易规则》第 4.3.2 条的规定，结合本次《重整计划》资本公积金转增股本的实际情况，调整除权参考价格计算公式。本次资本公积金转增股本后，公司股票除权参考价格将根据股权登记日收盘价的不同情况，并基于资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式进行调整。

● 根据《重整计划》，本次资本公积金转增股本的平均价格为 5.62 元/股。
如股权登记日公司股票收盘价高于 5.62 元/股，公司股票按照计算公式于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘
参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于5.62 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

● 本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2024 年 12 月 25 日，公司股票
停牌 1 个交易日，除权除息日为 2024 年 12 月 26 日，转增股本上市日为 2024 年
12 月 26 日。

● 新疆金正实业集团有限公司及其指定主体承诺就参与公司重整投资事项所取得的转增股票，自取得转增股票之日起 36 个月内不得以任何形式减持或委托他人管理直接和间接持有的本次转增股票，该等股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。各财务投资人及其指定主体承诺就参与公司重整投资事项所取得的转增股票，各方自取得转增股票之日起 12个月内不得以任何形式减持或委托他人管理直接和间接持有的本次转增股票，该等股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。

一、法院裁定批准重整计划

2024 年 10 月 23 日，公司收到长春中院送达的《民事裁定书》[（2024）吉
01 破申 41 号]及《决定书》[（2024）吉 01 破申 41 号之二]，长春中院裁定受
理债权人新疆盛东商贸有限公司对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所
担任公司管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司 2024 年 10 月 24
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-091）。

2024 年 12 月 6 日，公司债权人会议表决通过了《中通国脉通信股份有限公
司重整计划（草案）》《债权人会议召开及表决方式的议案》《财产管理方案》。具体内容详见公司于2024年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司第一次重整债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-114）。

2024 年 12 月 6 日，中通国脉出资人组会议表决通过了《中通国脉通信股份
有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整议案》，具体内容详见公司于 2024年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出资人组会议决议公告》（公告编号：2024-115）。


2024 年 12 月 10 日，经公司申请，长春中院下达《民事裁定书》[（2024）
吉 01 破 13 号之一……
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