公告日期：2024-04-30

宁波美诺华药业股份有限公司

2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）按照《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划草案”）对公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干员工（以下简称“激励对象”）实施股权激励。

为保证公司股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章以及《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

一、考核目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司各级管理人员、核心技术人员、业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则

1、方案公开：考核方案形成书面制度公开发布，考核过程规范透明。

2、指标客观：考核指标尽可能量化，明确定义内涵、衡量方法及需达到的目标值，对于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事件记录等方式进行客观评价。

3、方案沟通：考核指标必须与被考核人沟通确认，考核结果需要和被考核人沟通，被考核人对考核结果存在异议可向上一级主管或本单位绩效考核组织部门反馈。
4、利益挂钩：股权激励的考核坚持公司利益与个人激励相结合、个人工作绩效与素质能力相结合的原则。

三、考核范围

本办法适用于参与公司2024年限制性股票激励计划的所有激励对象。


四、考核机构和程序

1、公司董事会负责领导和组织对股权激励计划的激励对象的考核工作，并负责对董事、高级管理人员进行考核。

2、董事会指派职能部门人员（董事会办公室、人力资源部、财务管理部、企业管理部等相关部门）组成“考核小组”负责具体实施考核工作。

3、高级管理人员的绩效考核由董事会直接负责（属于公司总经理分管的高管先由总经理出具初评意见），高管之外的激励对象由公司考核小组负责出具绩效考核报告并提交公司总经理，由总经理审定后提交董事会。

4、所有激励对象的绩效考核结果须提交董事会审议并做出最终决议。

在解除限售期/行权期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售/行权条件。

五、绩效考评评价指标及标准

激励对象当年度限制性股票的解除限售额度、股票期权的可行权比例根据公司层面、个人层面的考核结果共同确定。

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划在2024-2026年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核指标作为激励对象当年度的行权条件之一。

公司满足以下业绩条件时，本激励计划首次授予的股票期权方可行权、首次授予的限制性股票方可解除限售：

行权期 业绩考核指标

/解除限售期

第一个解除限售 以 2023 年度业绩指标为基数，2024 年度营业收入较 2023 年度增长率不低
期 于 10%。

第二个解除限售 以 2023年度业绩指标为基数，2025年度营业收入较 2023年度增长率不 低
期 于 20%。

第三个解除限售 以 2023年度业绩指标为基数，2026年度营业收入较 2023年度增长率不 低
期 于 40%。

若预留部分权益于2024年授出，则预留部分的业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分权益于2025年授出，则各年度业绩考核指标如下：


行权期 业绩考核指标

/解除限售期

第一个解除限售 以 2023年度业绩指标为基数，2025年度营业收入较 2023年度增长率不 低
期 于 20%。

第二个解除限售 以 2023年度业绩指标为基数，2026年度营业收入较 2023年度增长率不 低
期 于 40%。

2、个人层面绩效考核要求

（1）考核期

对激励对象的考核周期为一个完整的会计年度。

（2）考核指标

年度考核指标通过业绩合同体现，业绩合同包括考核指标说明、指标权重、各项指标的目标值等内容，经考核小组审议通过，并由考核方与被考核方共同签署后生效，作为绩效考核依据。

年度KPI区分财务类……
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