公告日期：2024-04-17

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-024
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项

并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召
开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2023 年度向特定对象发行股票事项的基本情况

（一）公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届
监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司独立董事就相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（二）公司于 2023 年 8 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，批准了本次向特定对象发行股票及其相关事宜。

（三）公司于 2023 年 8 月 21 日，公司及相关中介机构向上海证券交易所（以
下简称“上交所”）报送了公司 2023 年度向特定对象发行股票的申请文件。
（四）公司于 2023 年 8 月 24 日收到上交所出具的《关于受理宁波美诺华药
业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕610 号）。


（五）公司于 2023 年 9 月 8 日收到上交所出具的《关于宁波美诺华药业股
份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]648 号）（以下简称“审核问询函”）。

（六）公司于 2023 年 9 月 15 日，公司及相关中介机构向上交所报送了将财
务数据等的截止日更新至 2023 年 6 月 30 日的相关申请文件。

（七）公司 2023 年 10 月 20 日，公司会同相关中介机构完成了上述审核问
询函的回复并报送至上交所。

（八）公司 2023 年 11 月 13 日，根据上交所对本次审核问询函回复的进一
步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对公开披露的审核问询函回复及募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订。

二、终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的主要原因
自 2023 年度向特定对象发行股票方案披露以来，公司一直积极推进各项工作，综合考虑当前宏观、微观环境和市场情况变化，以及公司发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。

三、终止 2023 年度向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司各项业务经营正常，终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是在综合考虑公司实际情况和未来发展战略规划后提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、相关决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。鉴于公 2023 年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票关事宜，且该授权尚在有效期内，故本次终止向特定对象发行 A 股股票并撤申请文件事项无需提交股东大会审议。


（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
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