公告日期：2024-01-17

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-007
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交股东大会审议批准。

● 2024 年度预计的日常关联交易是基于宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营需要所发生的，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年1月16日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并出具了《董事会审计委员会关于2024年度日常关联交易事项的书面审核意见》；认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。综上所述，审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交公司董事会审议。

2、2024年1月16日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚成志先生予以回避表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。


3、2024年1月16日，公司召开第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》。

4、公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前审议，并出具了《宁波美 诺华药业股份有限公司独立董事关于2024年度日常关联交易事项的事前认可意 见》；认为：2024年度日常关联交易预计情况属于公司日常经营活动，系根据实 际经营预计，关联交易双方发生交易的理由合理、充分。交易定价遵守公正、公 平、合理原则，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司、公司全体股 东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项，有利于促进公司持续发展， 符合公司及全体股东的利益。我们同意将该项议案提交董事会审议。

5、上述议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对此项 议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额 预计金额与实际发生
类别 （万元） （万元） 金额差异较大的原因

科尔康美诺华定位转
向关联人销售 宁波科尔康美诺华药业 型，以国内市场业务为
产品（包括提供 有限公司（以下简称“科 20,000.00 12,151.20 主；公司制剂出口业务
劳务） 尔康美诺华”） 由宁波美诺华天康药
业有限公司直接出口

小计 - 20,000.00 12,151.20 -

向关联人购买 浙江燎原药业有限公司 2,200.00 1,132.08 关联方更换销售团队，
产品 （以下简称“燎原药业”） 业务调整

小计 - 2,200.00 1,132.08 -

合计 - 22,20……
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