公告日期：2023-12-09

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-109

转债代码：113618 转债简称：美诺转债



宁波美诺华药业股份有限公司



关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：



会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四），下午 15:00—16:30



会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：

https://roadshow.sseinfo.com/）



会议召开方式：上证路演中心网络互动



会议问题征集：投资者可于 2023 年 12 月 09 日(星期六) 至 12 月 13 日(星

期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通

过公司邮箱 nbmnh@menovopharm.com 进行提问。公司将在业绩说明会

上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。



宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 28

日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司

2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 14 日下午 15:00

—16:30 在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式举行2023年第三季度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。



一、说明会类型



本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年第三季度

经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



二、说明会召开的时间、地点和方式



会议召开时间：2023 年 12 月 14 日，下午 15:00—16:30



会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）



会议召开方式：上证路演中心网络互动



三、参加人员



董事长：姚成志



董事会秘书兼财务负责人：应高峰



独立董事：包新民



四、投资者参加方式



（一）投资者可在 2023 年 12 月 14 日下午 15:00—16:30，通过互联网登录

上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。



（二）投资者可于 2023 年 12 月 09 日(星期六) 至 12 月 13 日(星期三)16:00

前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目

（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 nbmnh@menovopharm.com 向公司提问。公司将于 2023 年第三季度业绩说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法



联系人：董事会办公室



电话：0574-87916065



邮箱：nbmnh@menovopharm.com



六、其他事项



本 次 业 绩 说 明 会 结 束 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心

（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。



特此公告。



宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 9 日
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。