公告日期：2023-10-28

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-096
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由姚成志
先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。


宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 28 日
报备文件：
1、《宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

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