公告日期：2024-04-26

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-020
多伦科技股份有限公司

关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五
届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2020年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》，因公司 2023 年业绩考核未达标，2020 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就，根据本激励计划的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，同意公司对 444 名激励对象持有的已获授但尚未行权的第三个行权期合计 575.2 万份股票期权进行注销。现将有关情况公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的决策程序

1、2020 年 11 月 23 日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2、2020 年 11 月 24 日，公司在公司宣传栏公示了激励对象名单，公示时间
自 2020 年 11 月 24 日至 2020 年 12 月 3 日止，共计 10 天。公示期内，公司监事
会未接到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


3、2020 年 12 月 15 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

4、2020 年 12 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监
事会第一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

5、2021 年 1 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成了 2020 年股票期权激励计划首次授予登记工作，实际授予的股票期权数量为 1,508 万份，激励对象人数为 462 人。

6、2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司将离职的18 名激励对象持有的已获授但尚未行权的合计 70 万份股票期权进行注销。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。本次注销完成后，公司激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 462 人调整为 444 人，首次授予股票期权数量由1,508 万份调整为 1,438 万份。

7、2021 年 12 月 17 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权激励计划预留
权益失效的公告》（公告编号 2021-046），根据激励计划的相关规定，本激励计划预留的 285 万份股票期权自本激励计划经 2020 年第三次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象，预留权益失效。

8、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因公司 2021 年业绩考核未达标，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，根据激励计划的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，同意公司对 444 名激励对象持有的已获授但尚未行权的第一个行权期合计 431.4 万份股票期权进行注销。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

9、2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。