公告日期：2026-05-16

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2026-025
安徽众源新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 72

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,008,263

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.0273
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事阮纪友先生因个人原因未列席本次会议；2、董事会秘书奚海波先生列席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 91,826,963 99.8029 21,900 0.0238 159,400 0.1733

2、 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 91,827,263 99.8032 27,500 0.0298 153,500 0.1670

3、 议案名称：《2025 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 91,826,963 99.8029 21,900 0.0238 159,400 0.1733

4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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