公告日期：2024-04-26

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-024
安徽众源新材料股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规
及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

2024年4月24日，独立董事2024年第一次专门会议召开，会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，参加会议的独立董事一致同意将该议案
提交公司董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元（不含税）

前次实际发生 预计金额与实
关联人 关联交易类别 前次预计金额 金额 际发生金额差
异较大的原因

安徽驿通国际 向关联人购买 200,000 77,118.88 公司根据生产
资源有限公司 原材料 情况采购

注：2023 年 3-12 月实际发生金额为 70,420.57 万元。

2024 年 1-3 月实际发生金额为 6,698.31 万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元（不含税）

本年年初 本次预计金
本次 占同类 至 3 月 31 上年实 占同类 额与上年实
关联 关联交 预计 业务比 日与关联 际发生 业务比 际发生金额
人 易类别 金额 例（%） 人累计已 金额 例（%） 差异较大的
发生的交 原因

易金额

安徽 向关联 96,00 88,758

驿通 人购买 0 15 6,698.31 .19 12.86 根据公司生
国际 原材料 产经营需要

资源 向关联 进行预计
有限 人销售 1,000 75 0 173.18 79.88

公司 商品

注：本次预计的日常关联交易是对自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通资源”）

统一社会信用代码：91340200MA2N46878J

法定代表人：王家斌

注册资本：贰仟万圆整

成立日期……
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