公告日期：2024-04-26

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-027
安徽众源新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 12 月修订》
等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第二十六条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十四条第一款第（一）项、第（二）项 十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四 股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大 的，经三分之二以上董事出席的董事会会的授权，经三分之二以上董事出席的 会议决议。

董事会会议决议。 ……

……

第一百零二条 未经本章程规定 第一百零二条 未经董事会的合
或者董事会的合法授权，任何董事不得 法授权，任何董事不得以个人名义代表

以个人名义代表公司或者董事会行事。 公司或者董事会行事。董事以其个人名董事以其个人名义行事时，在第三方会 义行事时，在第三方会合理地认为该董合理地认为该董事在代表公司或者董 事在代表公司或者董事会行事的情况事会行事的情况下，该董事应当事先声 下，该董事应当事先声明其立场和身
明其立场和身份。 份。

第一百零六条 董事会由9名董事 第一百零六条董事会由9名董事
组成，其中独立董事 3 名。董事会设董 组成，其中独立董事 3 名。董事会设董
事长 1 人，可以设副董事长。 事长 1 人，可以设副董事长。

董事会下设专门委员会，并制定专
门委员会工作的实施细则。

第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列
职权： 职权：

…… ……

（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立战略与发展委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。专门委员会
对董事会负责，依照本章程和董事会授
权履行职责，提案应当提交董事会审议
决定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百一十条 董事会应当依照 第一百一十条 董事会应当依照
本条规定行使对外投资、收购出售资 本条规定行使对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 产、资产抵押、对外担保事项、委托理

财、关联交易、对外捐赠的权限，建立 财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。 审，并报股东大会批准。

董事会相关决策的权限如下： 董事会相关决策的权限如下：

…… ……

（二） 收购、兼并、出售资产 （二） 收购、兼并、出售资产

公司拟收购、兼并、出售资产的项 公司拟收购、兼并、出售资……
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