公告日期：2024-09-24

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-070
北京淳中科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 112

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,634,660

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.9676

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 7,330,160 99.1926 42,100 0.5697 17,560 0.2377

本议案关联股东何仕达、张峻峰、付国义回避表决。
(二) 累积投票议案表决情况
2、 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）

2.01 何仕达 76,383,146 99.6718 是

2.02 张峻峰 76,370,349 99.6551 是

2.03 付国义 76,366,338 99.6498 是

2.04 王志涛 76,372,139 99.6574 是

3、 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 赵贺春 76,370,235 99.6549 是

3.02 王维 76,366,227 99.6497 是

4、 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

4.01 傅磊明 76,367,791 99.6517 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。