公告日期：2024-04-30

北京淳中科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 8 日

淳中科技 603516


北京淳中科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

一、会议时间：2024 年 5 月 8 日下午 13:30

网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、会议地点：公司 8 层大会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、中伦律师
六、会议议程
（一）主持人致辞并宣布会议开始；
（二）主持人逐项宣读议案；

1. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

3. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

6. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

7. 《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常
关联交易的议案》

8. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

9. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

10. 《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》


11. 《关于变更公司注册资本的议案》

12. 《关于修订<公司章程>及办理公司变更登记的议案》

13. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》

（三）听取《北京淳中科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》；
（四）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；
（五）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；
（六）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
（七）通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
（八）主持人宣布会议结束。

2023 年年度股东大会议案一

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据公司 2023 年度经营发展情况，公司编写了《2023 年年度报告》以及
《2023 年年度报告摘要》。

公司《2023 年年度报告》全文及其摘要已于 2024 年 4 月 18 日登载于上海
证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件：《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告》

北京淳中科技股份有限公司
2024 年 5 月 8 日
2023 年年度股东大会议案二

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件：《2023 年度董事会工作报告》

北京淳中科技股份有限公司
2024 年 5 月 8 日

北京淳中科技股份有限公司

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