公告日期：2024-04-27

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-015
欧普照明股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通
知已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日在
公司办公楼会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司股东大会听取，报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏锡嘉）》《欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢生
江）》《欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈威如）》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于董事及高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况与 2024
年度薪酬计划的议案》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。相关董事在董事会会议
讨论本人薪酬事项时进行了回避。

以上议案中，董事 2023 年度薪酬尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度预算报告》。


表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

（十）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《2023 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券……
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