公告日期：2023-04-22

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-021
江苏振江新能源装备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年4月10日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股 东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提 交公司股东大会审议；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司2022年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-023号公告。


表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东 大会审议；

2022 年度实现销售收入 290,408.54 万元，增幅 19.77%，实现归属于母公司
所有者的净利润 9,463.71 万元，比上年减少 47.20%，实现基本每股收益 0.73
元，比上年基本每股收益下降 0.71 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并 同意将该议案提交公司股东大会审议；

对公司董监高 2022 年度薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事、高管2022 年薪酬按照公司绩效考核办法执行，符合公司规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》，并同意将该议案提 交公司股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-024 号公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交
易的议案》；

公司董事长、实际控制人胡震先生作为本次关联交易的关联方，已经回避表决；其余 4 名非关联董事参与本议案表决。公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-025 号公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

保并接受关联方担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他 4 名非关联董事参与本议案表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-026 号公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

11、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交 公司股东大会审议；

公司拟以 202……
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