公告日期：2024-11-21

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-060

金石资源集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任
期将于 2024 年 12 月 26 日届满。为顺利完成公司董事会、监事会的换届选举工
作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将与本次换届选举相关的事项公告如下：

一、董事会、监事会的基本情况

公司第五届董事会将由八名董事组成，其中独立董事不少于三名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

二、董事候选人及监事候选人的推荐提名

（一）非独立董事候选人的推荐提名

公司现任董事会、监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选任非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的推荐提名

公司现任董事会、监事会及单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股
东，有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选任独立董事人数。

（三）监事候选人的推荐提名

公司现任董事会、监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会非职工监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选任非职工监事人数。

（四）职工监事的产生

职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

三、本次换届选举的程序

（一）推荐人需在 2024 年 11 月 26 日前，按本公告约定的方式向公司证券
部提交董事、非职工监事候选人名单及相关资料（详见附件）。晚于该时间提交或送达，均属无效推荐提名材料。

（二）在上述推荐期满后，公司证券部将相关董事候选人及资料报现任董事会提名委员会审查，公司董事会提名委员会将对被提名的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交现任董事会审议。公司董事会将确定的董事候选人名单，以提案的方式提请股东大会审议。

（三）在上述推荐期满后，公司现任监事会召开会议，对被提名的监事候选人进行资格审查，确定非职工监事候选人名单，以提案的方式提请股东大会审议。
（四）公司在确定提名之日起两个交易日内，将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易所（以下简称“上交所”），独立董事候选人的任职资格由上交所按规定进行审核。对于上交所提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布,不再将其提交股东大会选举为独立董事。在召开股东大会选举独立董事时,公司现任董事会将对独立董事候选人是否被上交所提出异议的情况进行说明。

（五）董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责。

四、董事、监事任职资格

（一）董事、监事任职资格


根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事、监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事、监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事……
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