公告日期：2024-04-20

八方电气（苏州）股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年五月


八方电气（苏州）股份有限公司

2023 年年度股东大会议事程序

各位股东：

为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序：

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。

二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序，并依法享有股东权利。

四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。请股东在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。

六、表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该等股东弃权。


七、请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股东代表和一名监事，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。

八、表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东大会上现场宣布。

九、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出具的法律意见书。

八方电气（苏州）股份有限公司
2024 年 5 月 16 日

八方电气（苏州）股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:00

二、会议地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号

八方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室

三、会议主持：王清华 先生
四、会议议程：
(一)宣读《2023 年年度股东大会议事程序》
(二)审议议案：

议案一：《2023 年度董事会工作报告》

议案二：《2023 年度监事会工作报告》

议案三：《2023 年年度报告及摘要》

议案四：《2023 年度财务决算报告》

议案五：《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

议案六：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案》

议案七：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案》

议案八：《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案九：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

议案十：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》


议案十一：《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》
五、独立董事对股东大会进行述职
六、股东提问与交流
七、投票表决、计票并宣读表决结果
八、律师发表见证意见
九、宣布大会结束

八方电气（苏州）股份有限公司
2024 年 5 月 16 日

议案一

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

经八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“八方股份”）第三届董事会第三次会议审议通过，现将题述议案提交公司股东大会审议，内容如下：

一、总体经营情况

2023 年度，因地缘政治冲突及通货膨胀影响，消费者需求不足，行业仍处于积压库存缓慢消化的阶段，复苏程度不及预期，公司业务开展仍面临巨大挑战。2023 年度，公司实现营业收入 164,772.29 万元，同比下降42.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,785.73 万元，同比下降75.03%。

截至 2023 年 ……
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