公告日期：2024-04-20

无锡信捷电气股份有限公司

章程

中国·江苏


目录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知 ......16

第五节 股东会的召开 ......17

第六节 股东会的表决和决议 ......20
第五章 董事会......25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......27

第三节 董事会秘书 ......32
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......33
第七章 监事会......35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......40

第三节 会计师事务所的聘任 ......41
第九章 通知和公告......41

第一节 通知 ......41

第二节 公告 ......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算 ......44
第十一章 修改章程......46
第十二章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订无锡信捷电气股份有限公司章程（以下简称“本章程”）。
第二条 无锡信捷电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定由无锡信捷电气有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为91320200674440635K。

第三条 公司于 2016 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,510 万股，于 2016年 12 月 21 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：无锡信捷电气股份有限公司

英文名称：WuXi Xinje Electric Co.,Ltd.

第五条 公司住所：无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路 9 号；邮政编码：
241072。

第六条 公司注册资本为人民币 14,056 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，优化经营管理,发展高新技术产业,利用先进的管理和科学技术,积极开拓国内外市场，把公司建成组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化的国内一流企业,以追求全体股东的合理收益，创造良好的社会效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电气机械及器材、工业自动控制
系统装置的开发、制造、销售；工业自动化控制软件的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电子产品的生产销售；计算机产品的生产销售；自营和代……
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