公告日期：2024-12-28

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-101
江西沐邦高科股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次
会议于 2024 年 12 月 27 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。公司已于 2024 年 12 月 27 日通知了全体董事，全
体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日

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