公告日期：2024-06-01

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-057
江西沐邦高科股份有限公司

关于公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募
集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日召开
了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将募投项目“10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目”延期实施，预计延期时间 6 个月，并使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 3 个月。该事项无需提交公司股东大会审议批准。现就相关事项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向 12 名特定投资者
发行了 91,007,017 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 15.58 元/股，共募
集资金总额人民币 1,417,889,324.86 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 1,401,750,948.91 元，其中计入股本 91,007,017.00 元，计入资本公积1,310,743,931.91 元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并于 2024 年 2 月 7 日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A
股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000071 号）。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。


二、募集资金实际使用情况

公司于2024年2月22日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金总额并结合各募投项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

单位：万元

项目名称 项目投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额

收购豪安能源 100% 98.000.00 58,500.00 46,500.00
股权项目

10,000 吨/年智能化 71,519.11 71,500.00 57,288.93
硅提纯循环利用项目

补充流动资金 40,600.00 40,600.00 36,386.16

合计 210,119.11 170,600.00 140,175.09

截至 2024 年 5 月 27 日，公司募集资金投入项目的情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总 募集资金拟投入 已累计使用募
额 金额 集资金金额

收购豪安能源 100%股权 98,000.00 46,500.00 34,500.00
项目

10,000 吨/年智能化硅提纯 71,519.11 57,288.93 14,720.10
循环利用项目

补充流动资金 40,600.00 36,386.16 36,384.87

合计 210,1……
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