公告日期：2024-12-21

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-057

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开。公司董事共 9 人，实际出席的董事
为 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长明再远先生主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

一、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经第四届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举明再远、张蜀、严丹华、张舰兵、龚池华、张新龙为公司第五届董事会非独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（非独立董事候选人简历详见附件）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经第四届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举温晓军、黄娟、赵爱清为第五届董事会独立董事；董事任职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。提议公司于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年
第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2024年12月21日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人

1、明再远：男，汉族，1963 年生，大专学历，经济师。1980 年 11 月至 1984
年 12 月，于部队服役。1985 年 3 月至 1998 年 5 月，在德阳市中区农业银行及信
用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书
记；2010 年 6 月至 2012 年 12 月，任鑫泰有限董事。2013 年 1 月至今，任公司董
事长。

2、张蜀：男，汉族，1966 年生，本科学历。2016 年 7 月至 2016 年 12 月任德
阳市政协办公室主任、党组书记。2016 年 12 月至 2017 年 1 月任四川省德阳市政
协党组成员，办公室主任、党组书记。2017 年 1 月至 2019 年 6 月任四川省德阳市
政协秘书长、党组成员，办公室主任、党组书记。2020 年至今，任公司总经理。
3、严丹华：男，汉族，先生，1968 年生，中共党员，本科学历。1999 年至2006 年，担任新疆屯河股份有限公司（现称中粮屯河糖业股份有限公司）（股份代号：600737）的果业事业部总经理。2007 年至 2013 年，担任新疆广汇实业投资（公司）有限责任公司平衡计分卡部的办公室主任，以及广汇能源股份有限公司（股份代号：600256）的副总经理，负责策略规划、营运管理、天然气项目管理以及传统燃气及石油的开发。2015 年，严先生担任深圳证券交易所上市公司光正公司股份有限公司（股份代号：002524）副总经理，负责天然气及新能源开发业务。2016年至 2018 年负责管理中航信托股份有限公司能源投资项目。2018 年担任亚美能源控股有限公司执行董事。

4、张舰兵：男，汉族，1964 年生，中共党员，本科学历，取得上海证券交易所董事会秘书证书。1990 年至 1999 年，担任德阳市经济体制改革委员会工交处副处长。1999 年至 2006 年，在德阳市政府办工作，历任行政处副处长及督查办副主
任。2006 年至 2010 年，担任德阳市信息化办公室主任。2010 年至 2015 年，担任
德阳市经信委副主任。2015 年担任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理办公室主任、阜康市鑫泰燃气有限责任公司总经理、新疆鑫泰天然气股份有限公司投资管理部主管及总经理助理。2018 年担任亚美能……
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