公告日期：2024-04-26

亚振家居股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（周洪涛）

本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称“亚振家居”或“公司”）独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制度的要求，独立客观、忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会及董事会相关委员会会议，认真审议公司各项议案，并对相关事项发表了事前认可及独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事人数
超过董事会的三分之一，本人任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。本人为审计、薪酬与考核及战略委员会委员，并担任提名委员会主任委员。

（一）本人基本情况

周洪涛，男，1978 年出生，中国国籍，取得美国绿卡，教授/博导。历任同
济大学建筑与城市规划学院国际双学位教授，美国夏威夷大学建筑学院助理教授、博士生导师、建筑学院美术馆主任、建筑学中美博士双学位，现任同济大学设计创意学院教授、博士生导师、创意工场主任，上海东方学者特聘教授、美国夏威夷大学建筑学院访问教授、博士生导师。2018 年 9 月起任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。


二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

1、董事会

公司 2023 年共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下：

姓名 参加次数 亲自参加次数 委托出席次数 缺席次数

周洪涛 8 8 0 0

本人就以上 8 次董事会的所有审议议题均事先进行了认真的审核，会上积极
参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对以上会议各议题及公司其他事项均没有提出异议，对相关议题均投了赞成票。

2、股东大会

公司 2023 年共计召开 3 次股东大会，本人因如下原因缺席股东大会：

1、公司于 2023 年 4 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本人因
公出差缺席本次会议。

2、公司于 2023 年 6 月 8 日召开公司 2022 年年度股东大会，本人因行程冲
突缺席本次会议。

3、公司于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本人因
行程冲突缺席本次会议。


（二）发表独立董事意见的情况

序号 召开时间及届次 发表独立意见内容

2023 年 3 月 21 日

1 关于聘任公司财务总监的独立意见

第四届董事会第九次会议

关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的

独立意见

关于公司 2022 年度利润分配的预案独立意见

关于公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2023 年度审计机构的独立意见

2023 年 4 月 21 日

2 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意

第四届董事会第十次会议

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