公告日期:2024-04-26
证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2024-016
亚振家居股份有限公司
关于第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于
2024 年 4 月 24 日下午 14:00-16:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形式发出,会议应到董事 5 人,实到 5
人(其中通讯表决方式出席会议 2 人)。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长高伟先生主持,经与会董事逐项审议表决,会议一致通过了以下议案:
(一)关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
(二)关于《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》的议案
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。
(三)关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(四)关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(五)关于《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》的议案
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司 2023 年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2023 年年度报告摘要》。
(六)关于《公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对公司董事、高级管理人员的薪酬情况提出建议,认为公司董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,符合有关法律、法规及公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意提请公司第四届董事会第十六次会议审议。
1、 关于高伟薪酬事项,高伟、高银楠回避表决,3 票同意,0 票反对,0
票弃权;
2、 关于高银楠薪酬事项,高伟、高银楠回避表决,3 票同意,0 票反对,0
票弃权;
3、 关于钱海强薪酬事项,钱海强回避表决,4 票同意,0 票反对,0 票弃权;
4、 关于李昌莲薪酬事项,李昌莲回避表决,4 票同意,0 票反对,0 票弃权;
5、 关于周洪涛薪酬事项,周洪涛回避表决,4 票同意,0 票反对,0 票弃权;
6、 关于李立辉薪酬事项,高伟、高银楠回避表决,3 票同意,0 票反对,0
票弃权;
7、 关于黄周斌薪酬事项,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事对涉及自身及关联方薪酬事项回避表决,关于董事薪酬部分尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(七)关于公司 2023 年度利润分配的预案
2023 年度公司利润分配的预案为:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,2023 年度归属于母公司所有者的净利润-129,135,920.26 元。依据《公司章程》的规定,基于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,2023 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
(八)关于《公司继续聘请天健……
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