公告日期：2024-04-26

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-007
广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 14 日以微信、通讯的形式发出，
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事
会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营成果、财务状况和现金流量；

3、公司 2023 年年度报告全文及摘要编制过程中，未发现公司有参与报告编制的人员有违反保密规定的行为；

4、公司 2023 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2023 年年度报告》和《骏亚科技：2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》


具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

7.1《关于监事会主席（职工监事）刘水波先生 2024 年度薪酬的议案》

刘水波先生同时任职公司硬板事业部总经办主任，预计 2024 年度在本公司领取的薪酬为人民币 48.33 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，监事会主席
（职工监事）刘水波先生就该项议案回避表决。

7.2《关于监事彭湘宾女士 2024 年度薪酬的议案》

彭湘宾……
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