公告日期:2024-04-26
证券代码:603386 证券简称:骏亚科技 公告编号:2024-014
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分
召开地点:广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园 25 号区 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
2 《2023 年度董事会工作报告》 √
3 《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 √
告>的议案》
4 《2023 年度财务决算报告》 √
5 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 √
6 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
8 《2023 年度监事会工作报告》 √
9 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 √
10 《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2024 年 4 月 25 日,公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了上述
1-6、9-10 项议案;召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了上述 7、8 项
议案,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在公司指定披露媒体《上海证
券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。
2、 特别决议议案:10
3、 对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
应回避表决的关联股东名称:骏亚企业有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本……
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