公告日期：2024-09-14

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-047

苏州易德龙科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召
开职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事及第四届监事会职
工代表监事；于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了
公司第四届董事会非职工代表董事和监事会非职工代表监事；于 2024 年 9 月 13
日召开公司第四届董事会第一次会议，第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1.第四届董事会成员：

董事长：钱新栋先生

非独立董事：钱新栋先生、顾华林先生

独立董事：巢序先生、马红漫先生

职工代表董事：蒋艳女士


2.第四届董事会各专门委员会成员：

（1）战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、马红漫先生，由钱新栋先生任主任委员（召集人）；

（2）提名委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

（3）薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

（4）审计委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）。

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任期与第四届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：林其旭先生

非职工代表监事：林其旭先生、李楠先生

职工代表监事：顾苏晓女士

上述监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，任期与第四届监事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表

总经理：顾华林先生

副总经理：刘观庆先生、江卫东先生

副总经理、财务总监：蒋艳女士

董事会秘书：樊理先生

证券事务代表：宋进先生


上述高级管理人员及证券事务代表任期与第四届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书樊理先生、证券事务代表宋进先生均已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日
附件：

钱新栋，男，1968 年 4 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989 年 7 月
至 1996 年 7 月任苏州有线电一厂销售部经理；1996 年 7 月至 1997 年 7 月任张家港全球通
国际贸易有限公司市场销售部经理；1997 年 7 月至 2004 年 6 月历任深圳尤尼吉尔通信有限
公司副总经理、总经理；2004 年 7 月至 2011 年 12 月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；
2011 年 12 月至 2015 年 8 月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015 年 6 月至 2023 年
12 月任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 8 月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任易路宝国际有限公司执行董事、苏州狮子星软件技术有限公司执行董事兼总经理、苏州易康宝电子有限公司执行董事、武汉易……
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