公告日期：2024-04-30

浙江三美化工股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和三美股份《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定要求，忠实、勤勉地履行职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于
调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，调整独立董事夏祖兴先生为第六届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

此次调整后，胡淇翔先生不再担任审计委员会成员，由张陶勇先生、夏祖兴先生、徐何生先生组成第六届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会构成符合相关规定关于审计委员会人数、比例和专业配置的要求，张陶勇先生、夏祖兴先生、徐何生先均为公司独立董事，同时张陶勇先生为会计专业人士并担任主任（召集人）。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023年度，董事会审计委员会共召开8次会议，具体情况如下：

专门委员会 召开 审议内容

届次 日期

第六届董事

会审计委员 2023年 1 1、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度审计治理层沟通函（审
会第四次会 月 13 日 计前）》

议
第六届董事
会审计委员 2023年 4 1、《关于 2022年度财务报表审计有关事项的沟通》

会第五次会 月 13 日 2、《2022 年度审计报告（初稿）》

议

第六届董事 1、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

会审计委员 2023年 4 2、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职
会第六次会 月 18 日 情况报告》

议 3、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度内部审计工作报告》

4、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度内部审计检查报告》
5、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
6、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》

7、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

8、《浙江三美化工股份有限公司股东回报规划（2022-2024年）》
9、《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

10、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一季度报告》

11、《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一季度内部审计工作
报告》

12、《关于续聘 2023年度审计机构的议案》

13、《关于 2023年度日常关联交易的议案》

14、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

15、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

16、《关于 2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

17、《关于公司及子公司 2023年度向银行申请综合授信的议案》
18、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

19、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

20、《关于会计政策暨会计估计变更的议案》

21、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

22、《关于子公司出售房产暨关联交易的议案》
……
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