公告日期:2024-08-31
证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2024-060
亚士创能科技(上海)股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六
次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知及资料已于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持,应出席监事 3 名,实际出席监事3 名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议表决通过了如下议案:
(一)审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2024 年半年度报告》《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
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