公告日期：2019-06-25

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2019-070
东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年7月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年7月10日14点30分

召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年7月10日

至2019年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担 √

保的议案

2 东方时尚关于修改公司章程的议案 √

3 关于终止基金并购计划的议案 √

4 关于未来三年股东回报的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案2经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过；议案3和议案4公司第三届董事会第二十五次会议及第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告分别于2019年5月15日、2019年6月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：东方时尚投资有限公司、徐雄、北京和众
聚源投资顾问有限公司、北京金枪鱼东时贸易有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理……
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