公告日期：2019-02-26

东方时尚驾驶学校股份有限公司2019年第一次临时股东大会
会议资料

证券代码:603377

2019年3月


东方时尚驾驶学校股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知，详见2019年2月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方时尚关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-012）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。


东方时尚驾驶学校股份有限公司

2019年第一次临时股东大会议程

时间：2019年3月4日下午14:00
地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室会议主持：董事长徐雄先生
会议议程:
一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：
1、审议《东方时尚关于修改公司章程的议案》；
2.00、审议《东方时尚关于调整回购股份预案的议案》；
2.01调整“回购股份的用途”
2.02调整“回购股份的数量或金额”
2.03调整“用于回购的资金来源”
三、股东提问与发言；
四、大会进行表决；
五、宣布表决结果；
六、宣读法律意见书；
七、宣读本次股东大会决议；
八、宣布大会结束。

各位股东：

根据2018年10月26日《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于股份回购条款的修订事项和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》部分条款进行修改，详见以下修改对照表：

原条款序号、内容 新条款序号、内容

第二十四条 公司在下列情况下， 第二十四条公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本购其股份的；

公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。


第二十五条 公司因前条第(一) 第二十五条公司因前条第（一）
项至第(三)项的原因收购本公司股份至（……
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