公告日期：2023-04-08

广西柳药集团股份有限公司

2023 年第一次债券持有人会议



会 议 文 件



二〇二三年四月十七日





2023 年第一次债券持有人会议目录



目 录





一、2023 年第一次债券持有人会议议程...... 3

二、2023 年第一次债券持有人会议须知...... 4

三、2023 年第一次债券持有人会议投票表决提示说明...... 5四、2023 年第一次债券持有人会议议案





1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》...... 6



2023 年第一次债券持有人会议议程



广西柳药集团股份有限公司



2023 年第一次债券持有人会议议程



一、会议基本情况



1、会议时间：2023 年 4 月 17 日（星期一） 上午 10 点 30 分



2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室



3、会议召集人：公司董事会



4、会议主持人：副总裁兼董事会秘书申文捷女士



5、会议召开方式：现场会议



二、会议议程



1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况



2、审议 2023 年第一次债券持有人会议议案



序号 议案名称



1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》



3、债券持有人或其代理人发言、质询



4、议案表决



5、推选计票人、监票人计票、监票



6、宣布议案表决结果



7、宣读会议通过决议



8、见证律师宣读法律意见书



9、签署会议决议和会议记录



10、主持人宣布本次债券持有人会议结束



广西柳药集团股份有限公司

二〇二三年四月十七日





2023 年第一次债券持有人会议须知



广西柳药集团股份有限公司



2023 年第一次债券持有人会议须知



为了维护全体债券持有人的合法权益，确保广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）债券持有人会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和公司《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席债券持有人会议的全体人员遵照执行：

一、会议期间，全体出席人员应以维护债券持有人的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他债券持有人的权益，以确保债券持有人会议的正常秩序。



二、会议设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。



三、在会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。



四、债券持有人或代理人要求在债券持有人会议上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会议会务组提出，填写发言登记表后提交给会议会务组。



五、债券持有人或代理人的发言、质询内容与本次债券持有人会议议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一债券持有人或代理人发言、质询时间不超过 5 分钟，债券持有人或代理人发言、质询环节总时间不超过 30 分钟。



六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他债券持有人合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。





2023 年第一次债券持有人会议投票表决提示说明



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2023 年第一次债券持有人会议投票表决提示说明



各位债券持有人或代理人：



一、债券持有人或代理人在大会报到时领取会议材料（内附 1 张表决票）。表决票发生遗失或破损，原则……
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