公告日期：2020-04-03

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-044
福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于 2020 年度公司及下属子公司相互提供担保的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
本次担保情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属全资、控股子公
司 2020 年继续相互提供担保。
计划担保金额：公司为下属全资子公司提供最高担保金额 22 亿元；公司为
下属控股子公司提供最高担保金额 20 亿元；公司下属全资、控股子公司为
公司其他下属全资、控股子公司提供最高担保金额 4 亿元；公司下属全资、
控股子公司为本公司提供最高担保金额 12 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期
金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合
并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 1,438.55 万元。

2020 年 4 月 2 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2020 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：


一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司业务经营发展需要，保障相关公司的各项业务活动顺利开展，公司及下属全资、控股子公司 2020 年拟继续相互提供担保，相互提供担保的子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司（名单详见附表 1）以及公司 2020 年年度股东大会召开之日前新纳入合并报表范围的子公司。担保业务包含以下类型：

1、由公司或下属子公司直接为下属子公司或公司提供担保；

2、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

公司预计担保金额如下：

单位：人民币万元

担保人 被担保人 最高担保金额

本公司 下属全资子公司 220,000

下属控股子公司 200,000

下属全资、控股子公司 下属全资、控股子公司 40,000

下属全资、控股子公司 本公司 120,000

上述公司及下属子公司相互提供担保包括以下情形：（1）对资产负债率超过 70%的对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的担保；（5）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；（6）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的担保。

本次担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股
东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表 1，被担保人主要财务数据见附表 2。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、董事会及独立董事的意见

公司董事会认为：本次公司及下属全资、控股子公司 2020 年度继续相互提供担保，有利于满足各自经营所需资金需求，担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意 2020 年度公司及下属全资、控股子公司继续相互提供担保。

公司独立董事认为：本次担保系为了更好地满足公司及下属子公司开展业务经营需要……
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