公告日期：2024-04-26

作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）的第三届董事会独
立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

魏明：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2014 年 7 月至 2022 年 12 月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023 年 1 月至
2023 年 9 月，担任江苏中盟律师事务所律师。2023 年 10 月至今，江苏达岸律
师事务所律师、合伙人。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

2023 年，公司共计召开 7 次董事会， 1 次年度股东大会，3次临时股东大会。
本人自 2023 年 5 月 18日担任公司独立董事，报告期内出席董事会和股东大会的情
况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 出席股东大会的次数
次数 次数 次数 未参加会议

6 6 0 0 否 4

本人对公司报告期内董事会各项议案及其他事项均进行了会前认真审阅，对所需的议案背景资料及时向公司了解和充分沟通；在董事会决策过程中，运
用专业知识和工作经验，客观地发表独立意见或建议，为董事会作出决策发挥积极作用，并以独立、客观、谨慎的态度行使董事表决权，维护中小股东权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2023 年 5 月至今，本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会委员及提名委员会委员，依照公司董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，为公司重要事项决策提供意见和建议。具体参会情况如下：

专业委员会类别 职务 应参加会议次数 实际参加会议次数

薪酬与考核委员会 主任委员 2 2

审计委员会 委员 5 5

提名委员会 委员 1 1

2023 年，公司未召开独立董事专门会议。随着公司《独立董事工作制度》的修订和《独立董事专门会议工作细则》的制定，本人将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

报告期内，本人积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

本人未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。

报告期内，本人与公司内审部及年审会计师积极进行沟通与交流，认真履行相关职责：定期听取公司内审部的日常审计工作汇报并进行指导；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与年审会计师事务所就年度审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内审部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用。


本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行了沟通交流，涉及问题包括公司生产经营、产品研发、发展战略等，广泛听取投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。

报告期内，本人通过参加公司董事会、股东大会、专门委员会、业绩说明会等会议期间及其他工作时间，到公司进行现场办公和考察，听取相关负责人的汇报并查阅资料，多途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、项目建设、内控规范体系建设、以及董事会决议执行等情况，并与公司管理层保持良好沟通，持续关注公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险，并就相关风险管控提出合理化建议和……
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