公告日期：2024-12-18

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-032

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日以邮件方式送达，并根据公司《公司章程》
的规定，豁免本次会议的通知时限。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，董事会同意根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票与股票期权激励计划。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）》及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议通过了《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年
限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

经审议，董事会同意根据有关法律法规以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和公司实际情况，制定《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性
股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

经审议，董事会同意提请公司股东大会授权董事会办理以下公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划的有关事项：

1、确定激励对象参与本次限制性股票与股票期权激励计划的资格和条件；
2、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票、股票期权数量进行相应的调整，以及在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票、股票期权授予价格进行相应的调整；

3、在限制性股票与股票期权授予前，将员工放弃认购的限制性股票、股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

4、确定本次限制性股票与股票期权激励计划的授予日，确认是否符合授予条件，办理向激励对象授予限制性股票、股票期权所必需的全部事宜；

5、对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，审查已授出权益是否符合归属条件，办理已授出权益归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

6、决定本次限制性股票与股票期权激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票、股票期权取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票、股票期权的补偿和继承事宜，终止本次限制性股票与股票期权激励计划……
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