公告日期：2018-05-08

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2018-004



广东文灿压铸股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年5月4日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：



一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。



具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：临2018-005）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



二、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。



具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临2018-006）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



广东文灿压铸股份有限公司



监事会



2018年5月8日




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