公告日期：2022-07-22

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2022-056

转债代码: 113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,382,811

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 53.1955

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄俊辉先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
1.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,657,250 98.4037 3,725,561 1.5963 0 0.0000

1.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,651,650 98.4013 3,731,161 1.5987 0 0.0000
1.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,651,650 98.4013 3,731,161 1.5987 0 0.0000

1.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,657,250 98.4037 3,725,561 1.5963 0 0.0000

1.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,651,650 98.4013 3,731,161 1.5987 0 0.0000

1.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 ……
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