公告日期:2024-04-30
天洋新材(上海)科技股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
各位董事:
2023 年,作为天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)审
计委员会委员,我们按照《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)、《天洋新材(上海)科技股份有限公司董事会审计委员会议
事规则》(以下简称“《审计委员会议事规则》”)等规定,尽职尽责,认真履行相
关职责,积极开展工作,现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下:
一、董事会审计委员会人员情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事高海松、独立董事黄俊、董事冯延
昭组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事高海松先生担任,符合《公司
章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定的要求。
2023 年度,审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识,
在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告等方面
向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2023年,公司董事会审计委员会共召开11次会议,均由全体审计委员会委员
亲自出席,具体情况如下:
序号 会议 召开日期 审议通过的议案
1 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
1 四届二次 2023.2.3 2 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
自筹资金的议案》
3 《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
2 四届三次 2023.3.1 1 《关于 2023 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
2 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
3 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
4 《关于公司董事 2023 年度薪酬计划的议案》
3 四届四次 2023.4.28
5 《关于公司 2023 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
6 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》
8 《关于续聘公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
10 《关于会计政策变更的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1 《关于全资子公司昆山天洋光伏支付现金购买施科特 100%股权的议
4 四届五次 2023.5.11 案》
2 《关于全资子公司昆山天洋光伏签署<股权转让之协议书>的议案……
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