公告日期：2024-05-08

四川福蓉科技股份公司

2023 年度股东大会

会议资料

二零二四年五月


目 录


一、2023 年度股东大会会议须知 ......3
二、2023 年度股东大会议程 ......5三、2023 年度股东大会议案

议案一：2023 年度董事会工作报告 ......7
议案二：2023 年度监事会工作报告 ......11
议案三：独立董事 2023 年度述职报告......16
议案四：2023 年度财务决算报告 ......17
议案五：2024 年度财务预算报告 ......23

议案六：2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ...... 25

议案七：关于公司及全资子公司 2024 年度投资计划的议案......26
议案八：关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案......27
议案九：关于 2023 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案......28议案十：关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案...29议案十一：关于制定《2024 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核
实施细则》的议案......30
议案十二：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......35
议案十三：关于修订《公司章程》的议案......36议案十四：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案......37
议案十五：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案......38

四川福蓉科技股份公司

2023 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、参加本次股东大会的股东为 2024 年 5 月 10 日下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本次股东大会的人员为：本公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，并应出示以下证件和文件：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件；

2、自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件。

在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

三、出席会议人员应听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员以外的任何人不得以任何方式进行摄影、录音和拍照。

四、股东（或委托代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
干扰大会的正常程序或会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东要求在股东大会上发言的，可在大会安排的发言阶段先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东发言时应首先报告姓名。股东应在与本次大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 3 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上回复或基于遵守信息披露相关规定无法回复外，由主持人或其安排的董事、监事和高级管理人员回答股东问题。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、如有其他要求，请及时与四川福蓉科技股份公司证券部联系（电话 028-82255381）。


四川福蓉科技股份公司

2023 年度股东大会议程

会议召开时间：2024 年 5……
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