公告日期：2024-05-07

浙江梅轮电梯股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二零二四年五月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会议程...... 5
议案一：2023 年度公司董事会工作报告...... 7
独立董事 2023 年度述职报告（章勇坚） ...... 12
独立董事 2023 年度述职报告（陆文才） ...... 19
独立董事 2023 年度述职报告（濮德意） ...... 26
议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 33
议案三：2023 年度财务决算报告 ...... 36
议案四：关于公司 2023 年度利润分配 ...... 39
议案五：2023 年年度报告全文及摘要 ...... 40议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构暨确认审计费用的议案 . 41议案七：关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 . 46
议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...... 47
议案九：关于授权董事长决定投资理财事项的议案 ...... 48议案十：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案...... 49
议案十一：关于修订公司章程的议案 ...... 54议案十二：关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的议案
...... 55
议案十三：关于修订公司专门委员会工作细则的议案 ...... 56
议案十四：关于修订公司独立董事制度的议案 ...... 57
议案十五：关于修订公司对外担保制度的议案 ...... 58
议案十六：关于修订公司关联交易管理办法的议案 ...... 59
议案十七：关于修订公司投资者关系管理制度的议案 ...... 60
议案十八：关于向银行申请授信额度的议案 ...... 61议案十九：关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 ... 62

浙江梅轮电梯股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”“梅轮电梯”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向董事会办公室登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方
式详见公司于 2024 年 4 月 20 日载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（详见公告：2024-024）。

六、大会的计票程序。会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。


七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。


浙江梅轮电梯股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年5 月10 日……
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